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欧盟更新洗钱和恐怖融资“黑名单”

时间:2020-09-15 06:17 来源:未知 作者:admin

  中新社布鲁塞尔2月14日电 (记者 德永健)欧盟当地时间13日更新其洗钱和恐怖融资“黑名单”,关岛、波多黎各、美属萨摩亚、美属维尔京群岛等“榜上有名”。

  据欧盟委员会当日发布的公告,被列入“黑名单”的国家和地区共有23个,既包括伊朗、叙利亚、突尼斯、也门等已被全球反洗钱组织金融行动特别工作组“点名”的国家和地区,也包括沙特阿拉伯、巴拿马、关岛、波多黎各、美属萨摩亚、美属维尔京群岛等被欧盟单方“点名”的国家和地区。

  公告称,依据欧盟去年7月生效的“反洗钱第五号令”,此次拟定“黑名单”时采用了新的计算方法,执行的反洗钱和反恐怖融资标准更加严格,初始列出54个“候选对象”,最终敲定23个国家和地区。

  按照“反洗钱令”的要求,欧盟2016年起开始公布洗钱和恐怖融资“黑名单”,其后会定期更新名单。对此有分析人士表示,名单只针对欧盟以外国家和地区,某些受到外界怀疑的欧盟成员国却不在列,显然有失公允。

  13日名单公布后,美国财政部旋即“深表关切”,表示欧盟计算方法“迥异”于金融行动特别工作组的计算方法,而且“上榜”国家和地区没有时间或机会进行申辩。巴拿马驻欧盟大使也称,巴拿马正在加大反洗钱力度,欧盟却视而不见,明确要求欧盟重新考虑这份名单。(完)

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